公告日期：2024-07-30

股票简称：国盾量子 股票代码：688027
科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告

（修订稿）

二〇二四年七月

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司
人、国盾量子
中电信量子集团、认 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电信股份有限公司
购人、发行对象 的全资子公司

中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限公司的控股股东

中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码 601728.SH、00728.HK

科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司

上海国盾 指 上海国盾量子信息技术有限公司

本次向特定对象发行 指 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行
股票、本次发行 为

本预案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）

定价基准日 指 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议
决议公告日

股份认购协议、附条 《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条
件生效的股份认购协 指 件生效的股份认购暨战略合作协议》
议

一致行动协议 指 中电信量子集团分别与发行人股东科大控股、彭承志签署的
《一致行动协议》

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

股东大会 指 科大国盾量子技术股份有限公司股东大会

董事会 指 科大国盾量子技术股份有限公司董事会

监事会 指 科大国盾量子技术股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《科大国盾量子技术股份有限公司章程》

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符，均为四舍五入所致。

科大国盾量子技术股份有限公司是上海证券交易所科创板上市公司。为满足未来公司研发创新以及业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 1,775,094,651.14 元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、量子信息事关国家战略，是重点发展的未来产业

近年来，以量子通信、量子计算和量子测量为代表的量子信息技术发展迅速，已经成为基础研究探索、颠覆性技术创新以及未来产业变革的重要发展方向。世界主要地区和国家都高度重视在该领域的政策布局、资金投入、人才引育和国际合作等，政府、科研机构和产业资本紧密结合，将发展量子信息科技和推动相关产业发展上升到国家战略高度。美国已通过《国家量子计划法案》《量子计算网络安全防范法案》等，正在实施相关计划；欧盟发布《战略研究和产业议程（SRIA）》报告，涵盖并统筹了“量子技术旗舰战略研究议程”、“量子芯片战略工业路线图”、EuroQCI 工程、EuroQCS 工程和芯片法案等欧洲正在进行的量子技术工业和研发计划，明确在欧洲推进部署量子密钥分发（QKD）网络和发展量子计算……
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