公告日期：2024-04-20

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人江霞，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”或“公司”）董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下：
一、基本情况

本人经公司 2022 年第三次临时股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。本人具体情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，
中国注册会计师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，任职于山东省财政学校企财教
研室；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，任山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022 年 10 月至今，任泰安众诚自动化设备股份有限公司（830782）独立董事。2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会。公司股东大会、董事会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席相关会议并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 15 次，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2023 年本人出席会议的情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东

大会情况

独立董事姓名 本 年 度 应 亲自出 委 托 出 是 否 连 续 两

参 加 董 事 席会议 席 会 议 缺席会 次 未 亲 自 参 出席股东

会 会 议 次 次数 次数 议次数 加会议 大会次数

数

江霞 5 5 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会工作情况

本人任职董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，本人作为审计委员会主任委员，亲自出席会议 6 次，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2022 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审核委员会主任委员的责任和义务。

报告期内，公司薪酬与考核委员会委员共召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席了会议，并对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，依照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议情况。

（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

报……
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