公告日期：2024-04-20

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、邹晓春先生以及董事范 笑颜先生组成，江霞女士担任董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，第三届董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员亲自出席
会议，具体内容如下：

时间 届次 审议通过的议案

2023-02-07 第三届董事会审计委 《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
员会第十四次会议 2022 年度财务报表（未经审计）》

第三届董事会审计委 《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2023-04-10 员会第十五次会议 2022 年度财务报表（会计师初步审议意
见）》

《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《2022 年度审计报告》

《2022 年度内部控制评价报告》

《2022 年度内部控制审计报告》

《2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告》

2023-04-18 第三届董事会审计委 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项
员会第十六次会议 报告》

《天健会计师事务所从事公司 2022 年度审
计工作的总结报告》

《2022 年度内部审计报告》

《内审部 2022 年工作总结及 2022 年工作
计划》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

2023-04-21 第三届董事会审计委 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
员会第十七次会议 《2023 年第一季度内部审计报告》

《内审部 2023 年第一季度工作总结暨第二
季度工作计划》

《2023 年半年度报告及其摘要》

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用
2023-08-28 第三届董事会审计委 情况的专项报告》

员会第十八次会议 《2023 年半年度内部审计报告》

《2023 年半年度内审部工作总结暨第三季
度工作计划》

《2023 年第三季度报告》

2023-10-27 第三届董事会审计委 《2023 年第三季度内部审计报告》

员会第十九次会议 《2023 年第三季度工作总结暨第四季度工
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