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公告日期:2024-08-15
证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2024-044
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号,嘉兴沃尔 德金刚石工具有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,740,348
普通股股东所持有表决权数量 54,740,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.0139
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.0139
注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量 1,415,516 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式 和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;
3、 董事会秘书陈焕超出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 54,209,586 99.0304 527,819 0.9642 2,943 0.0054
2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 54,217,523 99.0449 507,760 0.9275 15,065 0.0276
3、 议案名称:关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 54,234,225 99.0754 502,060 0.9171 4,063 0.0075
……
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