公告日期：2024-08-15

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-044
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔 德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

普通股股东人数 65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,740,348

普通股股东所持有表决权数量 54,740,348

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.0139

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.0139

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量 1,415,516 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式 和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 54,209,586 99.0304 527,819 0.9642 2,943 0.0054

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 54,217,523 99.0449 507,760 0.9275 15,065 0.0276

3、 议案名称：关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 54,234,225 99.0754 502,060 0.9171 4,063 0.0075

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