公告日期：2024-04-26

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-017

南微医学科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于<公司2023年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数432,344股后的股本为187,415,078股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利187,415,078元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.57%，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司……
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