公告日期:2024-05-17
证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2024-011
深圳传音控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,348,191
普通股股东所持有表决权数量 554,348,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 68.7294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 68.7294
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
2、议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
3、议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
4、议案名称:《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。