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公告日期:2024-08-28
深圳传音控股股份有限公司
章程
2024 年 8 月
目 录
第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会 ......9
第一节 股 东 ......9
第二节 股东会的一般规定 ......12
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知 ......18
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ......27
第一节 董 事 ......27
第二节 董事会 ......32
第三节 董事会专门委员会 ......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ......41
第一节 监 事 ......41
第二节 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度......43
第二节 利润分配......45
第三节 内部审计......48
第四节 会计师事务所的聘任 ......49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资 ......49
第二节 解散和清算......50
第十章 通知和公告 ......52
第一节 通知 ......52
第二节 公告 ......53
第十一章 修改章程 ......53
第十二章 附则......54
第一章总则
第一条 为维护深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由
深圳传音控股有限公司以经审计的净资产折股以整体变更发起设立;
在广东省深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第三条 公司于2019年9月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)审核注册,首次向社会公众发行人民币普通股80,000,000股,于
2019年9月30日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:深圳传音控股股份有限公司
英文名称:SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO.,LTD.
第五条 公司住所:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一
单元。
邮政编码:518000
第六条 公司注册资本为人民币112,919.1280万元。
第七条 公司经营期限为:永久存续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷
应当先行通过协商解决。协商不成的,依据本章程,股东可以起诉股
东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股
东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人……
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