公告日期:2024-08-10
证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2024-033
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,774,052
普通股股东所持有表决权数量 51,774,052
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 44.4895
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 44.4895
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
1.01 《关于选举王开学先生为第五届 51,699,607 99.8562 是
董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陆茂林先生为第五届 51,700,807 99.8585 是
董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴攀先生为第五届董 51,699,607 99.8562 是
事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举王剑峰先生为第五届 51,699,607 99.8562 是
董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举唐志斌先生为第五届 51,699,607 99.8562 是
董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李鹏先生为第五届董 51,699,607 99.8562 是
事会非独立董事的议案》
2、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
2.01 《关于选举张存保先生为第五届 51,699,607 99.8562 是
董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举沙武先生为第五届董 51,700,207 99.8573 是
事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举康立女士为第五届董 51,699,607 99.856……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。