公告日期：2024-08-17

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-035
武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员任
期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、第五届董事会董事长选举情况

公司第五届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王开学先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会任期届满之日止。

王开学先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

二、第五届董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略委员会由王开学先生、沙武先生、张存保先生组成，其中王开学先生为主任委员/召集人。

（2）审计委员会由康立女士、陆茂林先生、沙武先生组成，其中康立女士
为主任委员/召集人。

（3）提名委员会由沙武先生、王开学先生、康立女士组成，其中沙武先生为主任委员/召集人。

（4）薪酬与考核委员会由康立女士、吴攀先生、沙武先生组成，其中康立女士为主任委员/召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人康立女士为会计专业人士，公司第五届董事会各专门委员会委员任期至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

三、第五届监事会主席选举情况

公司第五届监事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会选举李严圆女士为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满之日止。

李严圆女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

四、公司高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会同意聘任高级管理人员如下：

1、聘任唐志斌先生为公司总经理；

2、聘任王剑峰先生、魏国先生、李鹏先生、罗伦文先生为公司副总经理；
3、聘任魏国先生为公司财务总监；

4、聘任何娟女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的任期至第五届董事会任期届满之日止，相关人员的简历详见附件。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表了明确
同意的审查意见，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审核通过。董事会秘书何娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，王知先女士、周从良先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；杨超琼女士不再担任公司职工代表监事职务，继续在公司担任人力资源部总监、董事长办公室主任职务；谢晓帆女士不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，杨超琼女士通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10……
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