公告日期：2024-08-23

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-036

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于
2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通
讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要
的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司《 2024 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议《关于投资设立全资子公司的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于投资设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金 100 万元投资设立全资子公司株洲中科通达北斗应用科技有限公司，从事与北斗相关的技术应用与项目开发。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日

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