公告日期：2024-08-23

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-037

武汉中科通达高新技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于
2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘

要的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

公司《 2024 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日

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