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公告日期:2024-06-14
证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2024-034
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江北新区学府路 12 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,393,681
普通股股东所持有表决权数量 218,393,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 53.4652
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 53.4652
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集,董事长高翔先生主持,采用现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 218,393,476 99.9999 205 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) ……
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