公告日期：2024-09-27

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-048
江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,956,148

普通股股东所持有表决权数量 231,956,148

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 56.7854

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7854

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 231,876,108 99.9654 79,440 0.0342 600 0.0004

（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

持股 5%以上 201,817,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股1%-5%普 22,210,403 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东

持股 1%以下 7,848,520 98.9904 79,440 1.0019 600 0.0077
普通股股东
其中：市值 50

万以下普通股 641,821 88.9119 79,440 11.0048 600 0.0833
股东

市值 50 万以 7,206,699 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于公司2024年 99.73 0.263

1 半年度利润分配 30,058,923……
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