公告日期：2024-07-13

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-042
苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于向关联方增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）拟出资人民币 10,000 万元认购关联方苏州惟清半导体有限公司（以下简称“惟清半导体”或“目标公司”）新增注册资本人民币 13,333,333.33 元。本次增资完成后，研究院持有目标公司 31.61%的股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
风险提示：

惟清半导体目前处于建设初期阶段，尚未具备生产经营能力，产线还未通线，向市场推出产品仍需要一段时间，存在一定的不确定性；

惟清半导体整体建设所需资金量比较大，后续融资方案尚未完全确定，投入资金仍具有一定的不确定性；

惟清半导体未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞
争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为进一步完善公司的产业布局，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与清纯半导体（宁波）有限公司（以下简称“清纯半导体”）、苏州惟清企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“惟清合伙”）、苏州泽森德勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽森德勤”）共同出资成立了惟清半导体，以共同推动高端功率芯片项目的发展。惟清半导体于 2023 年 9 月28 日完成工商注册登记，注册资本 10,000 万元人民币，其中研究院出资 2,900万元，持有惟清半导体 29.00%的股权。投资惟清半导体系公司战略“横向拓展”的重要一环，与公司业务具有高度的协同性：首先，公司现有的化合物半导体芯片工艺及技术与惟清半导体的高端功率芯片项目的工艺及技术具有通用性，可以加快推进高端功率芯片项目的落地实施；其次，双方在客户群体上具有较大的重合度，双方产品均可广泛应用于新能源汽车等客户，可以有效提升客户资源的利用率。公司充分利用自身在化合物半导体芯片领域多年积淀的工艺技术优势，积极扩展公司的产品品类，不断增强公司未来的盈利能力和市场竞争力。

惟清半导体预计未来形成月产 3000 片晶圆的生产能力，整个产线预计 2025
年上半年实现通线的目标。自成立以来，惟清半导体已相继完成了运营、工艺、设备、厂务、综合管理等职能部门的搭建、部分关键工艺设备的招标采购及工厂产线规划布局设计，各项进展符合预期。为进一步推动高端功率芯片项目的实施，保障惟清半导体产线建设与日常运营的资金需求，经各方友好协商，拟于近期向惟清半导体增资 25,450.00 万元。其中，清纯半导体出资人民币 13,450.00 万元认购目标公司新增注册资本人民币 17,933,333.33 元；研究院出资人民币 10,000.00万元认购目标公司新增注册资本人民币 13,333,333.33 元；武汉泽森聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽森聚芯”）出资人民币 2,000.00 万元认
购目标公司新增注册资本人民币 2,666,666.67 元。清纯半导体、泽森聚芯与公司均无关联关系。

惟清半导体的其他股东均同意放弃本次交易项下增加注册资本的优先认购权，本次增资前，研究院持有惟清半导体 29.00%的股权，增资完成后，研究院将持有惟清半导体 31.61%的股权。

鉴于公司董事长、总经理闵大勇先生担任惟清半导体董事长，公司副董事长、常务副总经理王俊先生担任惟清半导体董事，公司全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司持有惟清半导体 29%的股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，惟清半导体为公司的关联方，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止(含本次)，过去 12 个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达……
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