公告日期:2024-04-26
证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-021
炬芯科技股份有限公司
关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及
调整募投项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,同意使用合计人民币12,171.18 万元的超募资金增加公司募集资金投资项目的投资金额。其中,在“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”中增加 11,160.91 万元的超募资金,在“面向
穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”中增加 1,010.27 万元的超募
资金,并相应调整“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”和“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”的实施期限,将上述募投项目预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3301 号),本公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”) 采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,050.00 万
股,发行价为每股人民币 42.98 元,共计募集资金 131,089.00 万元,坐扣承销
和保荐费用 9,042.09 万元(不含增值税)后的募集资金为 122,046.91 万元,已
由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元(不含增值税)后,
公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-124 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金投资项目情况
根据公司《炬芯科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
1 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 12,674.70 12,674.70
面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU
2 研发及产业化项目 6,728.07 6,728.07
3 研发中心建设项目 5,751.05 5,751.05
4 发展与科技储备资金 10,000.00 10,000.00
合计 35,153.82 35,153.82
截至 2023 年 12 月 31 日,公司上述募投项目及募集资金使用情况如下:
单位:万元
……
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