公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于炬芯科技股份有限公司使用部分超募资金增加募投项
目投资额及调整募投项目实施进度的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”、“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已由
主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《炬芯科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资

金金额

1 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 12,674.70 12,674.70

2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及 6,728.07 6,728.07

产业化项目

3 研发中心建设项目 5,751.05 5,751.05

4 发展与科技储备资金 10,000.00 10,000.00

合计 35,153.82 35,153.82

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 截至 2023 年 12 截至 2023 年 12

序号 项目名称 诺投资总额 月 31 日累计投 月 31 日累计投

入金额 入比例

1 智能蓝牙音频芯片升级及产业 12,674.70 10,668.25 84.17%
化项目

2 面向穿戴和 IoT 领域的超低功 6,728.07 5,229.57 77.73%
耗 MCU 研发及产业化项目

3 研发中心建设项目……
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