公告日期：2024-04-26

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-020
炬芯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，
公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。具体修订内容如下：

序 修订前条款 修订后条款

号

第十三条 公司的经营宗旨：精益求精，持 第十三条 公司的经营宗旨：精益求精，持
续创新，做世界顶尖的半导体芯片设计公 续创新，做世界顶尖的半导体芯片设计公
司。 司。

公司的经营范围：生产和销售自产各种集成 公司的经营范围：一般项目：集成电路芯
电路、通信系统产品（国家限制的除外）、计 片设计及服务；集成电路设计；集成电

算机周边系统产品、消费性电子系统产品、 路制造；集成电路芯片及产品制造；集

1 计算机多媒体系统产品及自动化机电整合 成电路销售；技术服务、技术开发、技

系统之研发、设计、制造、封装、测试、销 术咨询、技术交流、技术转让、技术推

售及技术服务等；前述产品之智权、软件、 广；信息系统集成服务；信息咨询服务

材料、电路模块、零组件及周边产品之设计、 （不含许可类信息咨询服务）；计算机软
制造、测试、销售及技术服务；自有物业出 硬件及外围设备制造；租赁服务（不含

租、网络技术服务（不含许可项目）；教育咨 许可类租赁服务）；网络技术服务；教育
询。 咨询服务（不含涉许可审批的教育培训

活动）；电子元器件零售；软件开发；软
件销售；技术进出口；销售代理；财务
咨询；知识产权服务（专利代理服务除
外）；法律咨询（不含依法须律师事务所
执业许可的业务）；企业管理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自

公司由有限责任公司整体变更为股份有限 第二十八条 公司公开发行股份前已发行
2 公司之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 的股份，自公司股票在证券交易所上市交
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 易之日起 1 年内不得转让。

易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

第四十五条 本公司召开股东大会时应当 第四十五条 本公司召开股东大会时应当
聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 聘请律师对以下问题出具法律意见并公
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、 告：

行政法规、本章程； (一) 会议的召集、召开程序是否符合法
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否 律、行政法规、本章程；

3 合法有效； ……
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