公告日期：2024-08-26

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-046

炬芯科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万
股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已
由主承销商申万宏源承销保荐于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后， 公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 7-124 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐 机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公 司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。

二、募集资金专项账户的开立情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

序号 开户银行 银行账号 账户状态

1 招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900807310888 正常使用

2 交通银行股份有限公司珠海分行 444000091013000650586 正常使用

3 平安银行股份有限公司珠海分行营业部 15593078640034 正常使用

4 交通银行股份有限公司珠海分行 444000091013000513090 正常使用

5 中信银行股份有限公司珠海体育中心支 8110901013201323380 本次注销
行

6 中信银行股份有限公司珠海体育中心支 8110901012901323565 正常使用
行

7 招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900796910725 正常使用

8 平安银行股份有限公司珠海分行 15085785600076 正常使用

三、本次注销部分募集资金专项账户的情况

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已按照计划建设完毕并达到可使用状态，且该项目对应的募集资金专户中信银行股份有限公司珠海体育中心支行（银行账号：8110901013201323380）的募集资金已全部使用完毕，为便于公司资金账户管理，公司将该募集资金专户进行注销。

公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、中信银行股份有限公司珠海分行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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