公告日期：2024-10-28

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-056
炬芯科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次增加日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是公司及子公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意议案，该事项无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 10 月 22 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第三
次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，认为本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经
的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）本次增加的 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年 12 月 12 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中预计 2024年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称“弘忆国际”）销售产品、商品的关联交易金额预计为人民币 6,000.00 万元。鉴于公司业务发展及实际生产经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加 1,000.00 万元的预计额度。本次增加后的 2024 年预计日常关联交易总金额为 7,445.00 万元。具体如下：

单位：万元

原 2024 现 2024 本年年初至

关联交 关联人 年预计金 本次预计 年预计金 9 月 30 日累 调整预计金额的原因
易类别 额 调整额度 额 计已发生的

交易金额

瑞 昱 半

向 关 联 导 体 股 150.00 - 150.00 21.05

人 购 买 份 有 限

商品 公司

小计 150.00 - 150.00 21.05

部分下游客户基于运
向 关 联 弘 忆 国 营发展之需，从弘忆
人 销 售 际 6,000.00 1,000.00 7,000.00 5,751.70 国际提货需求攀升，
产品、商 进而需要增加预计提
品 货额度

小计 6,000.00 1,000.00 7,000.00 5,751.70

炬 力 集

成 电 路 250.00 ……
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