公告日期：2024-10-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于炬芯科技股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对炬芯科技预计增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意议案，该事项无需提交股东大会审议。
公司于 2024 年 10 月 22 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第三
次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，认为本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）本次增加的 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年 12 月 12 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中预计 2024
年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称“弘忆国际”）销售产品、
商品的关联交易金额预计为人民币 6,000.00 万元。鉴于公司业务发展及实际生产
经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加 1,000.00 万元的预
计额度。本次增加后的 2024 年预计日常关联交易总金额为 7,445.00 万元。具体
如下：

单位：万元

本年年初至

关联交易 关联人 原 2024 年 本次预计 现 2024 年 9 月 30 日累 调整预计金额的
类别 预计金额 调整额度 预计金额 计已发生的 原因

交易金额

瑞 昱 半 导

向关联人 体 股 份 有 150.00 - 150.00 21.05

购买商品 限公司

小计 150.00 - 150.00 21.05

部分下游客户基
于 运 营 发 展 之
向关联人 弘忆国际 6,000.00 1,000.00 7,000.00 5,751.70 需，从弘忆国际
销 售 产 提货需求攀升，
品、商品 进而需要增加预
计提货额度

小计 ……
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