公告日期：2024-10-30

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-050
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算的假设前提

1、假设本次发行于 2025 年 1 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊
薄即期回报的影响，最终以中国证监会注册时间为准。

2、假设本次发行数量为不超过 3,200,000 股，本次募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响。

3、本次发行的股份数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、公司 2024 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 31,759.24 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 30,435.67 万元。假设公司 2024年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润按 2024 年 1-9 月年化处理，2025 年度归属母公司股东的净利润以及扣除非
经常性损益后归属母公司股东的净利润较 2024年度增加 10%、持平、减少 10%三种情景分别计算（前述数据仅为假设，且仅用于测算是否摊薄即期回报使用）。
7、在预测公司总股本时，以本次发行 3,200,000 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对归属于母公司股东的每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目 金额

本次募集资金总额（万元） 30,000.00

本次发行股份数量（股） 3,200,000

项目 2023 年度/2023 年 2024 年度/2024 年 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
12 月 31 日 12 月 31 日 发行前 发行后

期末股本总额（股） ……
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