公告日期：2024-10-29

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-048

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场及通讯相结合方式召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“信号链芯片开发及系统应用项目” “研发中心建设项目”（以下简称“本次结项募投项目”）结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60万股，每股发行价格为人民币230.00 元，募集资金总额为581,118.00万 元 ；扣 除承 销及 保 荐费 用、 发行登 记 费 以及 其他 发行 费 用共 计 22,993.34万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为558,124.66万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了“天健验﹝2022﹞148号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资金额 实施主体

1 信号链芯片开发及系统应用项目 43,900.00 43,900.00 纳芯微

2 研发中心建设项目 8,900.00 8,900.00 纳芯微

3 补充流动资金项目 22,200.00 22,200.00 纳芯微

合计 75,000.00 75,000.00 -

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2024年8月31日，公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金 已实际支付 利息及现金管 募集资金预计
序 项目名称 承诺投资 募集资金总 待支付尾款金额 理收益（扣除 节余金额⑤
号 总额① 额② ③ 手续费）④ （⑤=①-②-③
+④）

信号链芯片

1 开发及系统 43,900.00 38,343.56 2,799.20 1,776.51 4,533.75
应用项目

2 研发中心建 8,900.00 7,369.91 1,622.……
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