公告日期：2024-10-12

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-043
成都思科瑞微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 4 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

普通股股东人数 68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,260,052

普通股股东所持有表决权数量 65,260,052

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

66.20%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

66.20%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 65,156,060 99.8406 75,488 0.1156 28,504 0.0438

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 《关于部分募 949,8 90.132 75,48 7.1630 28,50 2.7048
投项目调整部 60 2 8 4

分建设内容及

内 部 投 资 结

构、延期的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李豪、冉研
2、 律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
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