公告日期：2024-09-07

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-031
江西金达莱环保股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事
会非职工代表监事；2024 年 8 月 19 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，
选举产生第五届监事会职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2024 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第
五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举陶琨女士为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，公司董事会选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、伍红女士；

2、审计委员会：伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、陶琨女士；

4、薪酬与考核委员会：伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、周荣忠先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人伍红女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第五届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举张绍芬女士为第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任相关高级管理人员，具体如下：

总经理：周荣忠先生；

副总经理：曾凯先生、蔡东升先生、熊建中先生、史文彦先生；

财务总监：傅小庆女士；

董事会秘书：杨晨露女士。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，杨晨露女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述聘任高级管理人员的事项已经公司提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任邓怡女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邓怡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0791-83775088
传真：0791-83775088
邮箱：jdlhb@jdlhb.com
联系地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号
上述人员简历详见附件。
特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 7 日

附件：
第五届董事会董事简历

陶琨女士：1982 年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，教授级高级工程师，江西省百千万人才工程人选，享受江西省政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留权。2006
年 12 月至 2011 年 3 月任深圳金达莱项目部经理；2011 年 3 月至 2013 年 12 月任深圳金达
莱监事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任江西金达莱有限执行董事助理；2012 年 7 月至 2017
年 3 月任公司副总经理、董事会秘书；2017 年 4 月至 2022 年 10 月任公司董事兼副总经理；
2022 年 ……
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