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公告日期:2024-08-06
证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-070
转债代码:118009 转债简称:华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议于 2024 年 8 月 5 日以现场表决的方式召开,会议通知已于 2024 年 7 月 25 日
以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。
会议经过讨论,一致通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2024 年半年度 报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营 成果等事项;公司 2024 年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-067)。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2024 年 8 月 6 日
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