公告日期:2024-08-17
证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2024-036
上海灿瑞科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,067,365
普通股股东所持有表决权数量 70,067,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 62.1633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 62.1633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况:董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会;总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 69,977,166 99.8713 73,484 0.1049 16,715 0.0238
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
2.01 关于选举罗立权 69,878,766 99.7308 是
为第四届董事会
非独立董事的议
案
2.02 关于选举余辉为 69,882,372 99.7360 是
第四届董事会非
独立董事的议案
2.03 关于选举沈美聪 69,904,713 99.7679 是
为第四届董事会
非独立董事的议
案
3、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
3.01 关于选举徐秀法 69,878,766 99.7308 是
为第四届董事会
独立董事的议案
3.02 关于选举郭照蕊 69,878,469 99.7304 是
为第四届董事会
独立董事的议案
4、 关……
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