公告日期:2024-04-30
证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2024-026
迈威(上海)生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 87
普通股股东人数 87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210,095,150
普通股股东所持有表决权数量 210,095,150
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 52.5763
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 52.5763
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长刘大涛先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议;高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 210,095,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 209,061,642 99.5080 1,033,508 0.4920 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 210,095,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
……
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