公告日期：2024-10-31

海通证券股份有限公司

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司

变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议事项

的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对迈威生物变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 99,900,000 股，每股发行价格为人民币 34.80 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,476,520,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,303,432,172.40 元，其中超募资金金额为人民币 323,432,172.40 元。上述募集资
金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金专用账户开立情况

公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署
了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。公司募集资金专用账户开立情况 如下：

序 开户主体 开户银行名称 募集资金专 募投项目 状态
号 用账户账号

1 迈威（上海）生物 上海银行股份有限公 03004818104 补充流动资金 存续
科技股份有限公司 司浦东科技支行

2 上海朗润迈威生物 中国建设银行股份有 31050182360 年产 1,000kg 抗体 本次拟
医药科技有限公司 限公司上海奉贤支行 009111888 产业化建设项目 注销

3 迈威（上海）生物 招商银行股份有限公 12193689051 抗体药物研发项目 存续
科技股份有限公司 司上海荣科路支行 0050

4 江苏泰康生物医药 中信银行股份有限公 81102010132 抗体药物中试产业 存续
有限公司 司上海吴中路支行 01770065 化项目 1 期

5 江苏泰康生物医药 招商银行股份有限公 12194571541 抗体药物研发项目 存续
有限公司 司上海荣科路支行 0010

6 江苏迈威康新药研 招商银行股份有限公 52390168411 抗体药物研发项目 存续
发有限公司 司上海荣科路支行 0018

三、募集资金专用账户变更及四方监管协议签署情况

为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率， 公司全资子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司（以下简称“朗润迈威”） 拟注销在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行设立的募集资金专用账户（账 号为“31050182360009111888”），并在中信银行股份有限公司上海吴中路支行 新设立一个募集资金专用账户（账号为“8110201013601832008”），并将原存 放于中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行的“年产 1,000kg 抗体产业化建设 项目”相关募集资金及存放期间进行现金管理产生的投资收益及利息存入上述新 设立的募集资金专用账户。

本次变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议不改变募集资金 用途，拟注销的募集资金专用账户的余额将全额转入新募集资金专用账户，原签 署的募集资金四方监管协议自原账户注销之日起失效，公司及全资子公司朗润迈 威将与中信银行股份有限公司上海吴中路支行及保荐机构签署新的《募集资金专
户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所……
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