公告日期：2024-06-05

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-026
上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日向全
体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 4 日 15:00 以通讯会议的方式召
开第二届监事会第十八次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案》的议案

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

（二）审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决 议有效期的议案》的议案

经审议，监事会认为：延长公司本次发行相关决议和授权有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形。因此，监事会一致同意在此议案其它内
容不变的情况下，公司拟将本次发行决议的有效期延长 12 个月至 2025 年7 月19 日，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
监 事 会

2024 年 6 月 5 日

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