公告日期：2024-06-15

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物
上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

中国·上海

二〇二四年六月二十七日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 3
听取：《2023 年度独立董事述职报告》...... 5
议案一： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二： 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案三： 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 8
议案四： 关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 9
议案五： 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 10
议案六： 关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 11
议案七： 关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 12
议案八： 关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案...... 13
议案九： 关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案...... 14
议案十： 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案

...... 15议案十一： 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案...... 16
附件 1 2023 年度董事会工作报告...... 17
附件 2 2023 年度监事会工作报告...... 22
附件 3 2023 年度财务决算报告...... 27

上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢
邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：http://www.cathaybiotech.com

上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等
有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认
参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证
再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会
议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会
场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将
股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大
会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大
会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中……
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