公告日期：2024-07-30

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-038

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日向全
体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 29 日以通讯会议的方式召开第二
届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内容如下：

1、定价基准日、定价原则及发行价格调整前：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第二届董事会第九次会议决议公告日：
2023 年 6 月 26 日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 43.34 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每
股送红股或转增股本数为 N。

调整后：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第二届董事会第九次会议决议公告日：
2023 年 6 月 26 日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 43.34 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每
股送红股或转增股本数为 N。

2023 年 6月 27日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。
2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年
度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。2022年度和 2023 年度权益分派已实施完毕。

由于公司实施 2022 年度和 2023 年度利润分配方案，根据上述定价原则，公司对
本次发行股票的发行价格做出调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 43.34 元/股调整为 42.97 元/股。

2、发行数量调整前：

在本次发行获得中国证监会同意注册后，上海曜修拟认购本次非公开发行的金额为不低于人民币 590,000.00 万元且不高于人民币 660,000.00 万元（以下简称“认购金额”），本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格确定，即发行数量不超过 152,28……
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