公告日期：2024-04-19

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-023
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册

资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年 5 月
31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“回购计划”）中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”；

公司拟注销回购专用证券账户中的 1,101,068 股股份，注销完成后公司总
股本将由 261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减
少为 260,091,975 元。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 75 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的公告》及 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至 2024 年 4 月 18 日，本次回购金额已达下限，公司已完成本次回购，实
际回购公司股份 1,101,068 股，支付的资金总额为人民币 51,989,082.94 元（不含交易费用），回购股份存放于公司回购专用账户中。具体内容详见公司于 4 月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，实际执行情况与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提升每股收益水平，结合公司实际情况，公司拟将已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除前述内容修改外，原回购计划方案中其他内容均不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年
6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2024 年 4 月 18 日，2024 年新增的转股数
量为 142 股。转股后，公司总股本由 261,192,901 股变更为 261,193,043 股，注册
资本由 261,192,901 元变更为 261,193,043 元。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 261,193,043 股减少为260,091,975 股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股

注销前 注销回购 注销后

股份性质 数量 比例 股份数量 数量 比例
……
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