公告日期：2024-08-15

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-036
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施
主体、实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》，同意公司对部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 121,851.02 70,880.00

补充流动资金 30,400.00 30,000.00

合计 152,251.02 100,880.00

三、本次调整部分募投项目内部投资结构及减少实施主体、实施地点的情况
（一）调整募投项目内部投资结构及减少实施主体、实施地点的原因

公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于 2022 年备案，项目论证时间较早，实施主体包括公司及三家全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司（以下简称“宏图机器人”）、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司（以下简称“芜湖智造”）。结合市场环境变化及相关募投项目的实际建设情况，科学合理地安排和调度募投项目的投资金额以及内部投资结构，有助于进一步提高募集资金使用效率，保证募投项目的顺利实施。本项目内部投资结构调整及实施主体、实施地点减少的主要原因：随着低空经济的应用场景逐步落地，相关软件生态和公共基础设施的需求更加旺盛，而无人机等硬件设备制造的竞争日趋激烈。为充分发挥公司积累的软件研发优势，优化资源配置，提高投入产出效率，公司拟将部分无人机生产设备及材料投入调整至项目研发投入，并减少芜湖智造作为募投实施主体、减少芜湖智造无人机生产实施地点，将其合并至其他无人机产线。

交互式全息智慧地球产业数字化转型项目内部投资结构调整情况如下：

单位：万元

序 投资内容 募集资金原计 募集资金调整 调整金额

号 划投入 后投入

1 无人机生产设备及材料 31,895.00 ……
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