公告日期：2024-09-11

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-051
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 9 月 10 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第三十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。具体如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准。
现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。导航、测绘、气象及海洋
专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
拟增加的经营范围：许可项目：劳务派遣服务。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前 修订后

第十四条 公司的经营范围：一般项目： 第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能 交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开 基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备 发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及 维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设 辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理； 备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代 环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息 理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观 系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地 测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服 震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和 务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和 技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能 试验发展；智能无人飞行器制造；智能

无人飞行器销售；地理遥感信息服务； 无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系……
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