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公告日期:2024-05-25
证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-014
爱威科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司319 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,385,857
普通股股东所持有表决权数量 34,385,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5674
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.5674
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场出席 2 人,监事王晓东因事请假未出席本次会议;
3、 公司董事会秘书曾腾飞出席本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告 > 的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,385,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 ……
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