公告日期：2024-05-18

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-029
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688076 诺泰生物 2024/5/23

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：赵德中
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，直接持有 6.29%股份
的股东赵德中，在 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
3. 临时提案的具体内容
《关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红方案的议案》：

为进一步提升投资者回报水平，维护公司价值，根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现拟定 2024 年中期分红规划，并提请股东大会授权董事会制定并实施具体方案。

2024 年中期分红规划：

1、中期分红的前提条件：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：以当时总股本为基数，拟派发现金红利金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 30%。

授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座
12 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 30 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 30 日

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案》

10 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议 √

案》

11 《关于……
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