公告日期：2024-05-18

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议资料目录...... 1
2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6

2023 年度独立董事述职报告（徐强国） ...... 10

2023 年度独立董事述职报告（高集馥） ...... 21

2023 年度独立董事述职报告（曲峰） ...... 31

2023 年度独立董事述职报告（胡文言） ...... 42

议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 52
议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 58
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 59
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 61
议案六：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 63
议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... 64
议案八：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 65
议案九：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 66
议案十：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 71
议案十一：关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案...... 75
议案十二：关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红方案的议案 ...... 79

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要
求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节。股东不得无故中断大会议程要求发言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言或提问次数不超过 2 次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大……
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