公告日期：2024-06-27

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-052
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次变更的募投项目：原料药制造与绿色生产提升项目（以下简称“原
募投项目”）；

新项目名称：601、602 多肽原料药车间建设项目（以下简称“新项目”）；
本次变更方案：为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情
况以及整体战略规划，拟终止原募投项目的建设，将原募投项目全部募
集资金 21,049.71 万元用于新项目的建设；

新项目预计投产时间：预计 2025 年 12 月投产；

本次变更事项不涉及关联交易，尚须提交公司股东大会和债券持有人会
议审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 4,340,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为426,248,396.23 元。本次募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开

设的募集资金专项账户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
相关监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资
金用途，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 寡核苷酸单体产业化生产项目 17,382.35 13,156.71

2 原料药制造与绿色生产提升项目 27,301.11 21,049.71

3 原料药产品研发项目 6,489.27 3,191.84

4 补充流动资金项目 6,001.74 6,001.74

合计 57,174.47 43,400.00

二、变更募集资金投资项目的概述

为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规
划，于 2024 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
部分募投项目变更的议案》，同意公司将“原料药制造与绿色生产提升项目”变

更为“601、602 多肽原料药车间建设项目”，本次变更事项不涉及关联交易，尚
须提交公司股东大会和债券持有人会议审议，变更方案如下：

变更前 变更后

序号 项目名称 拟投入募集 拟投入募集
投资总额 资金 投资总额 资金

1 寡核苷酸单体产业化 17,382.35 13,156.71 17,382.35 13,156.71
生产项目

2 原料药制造与绿色生 27,301.11 21,049.71 / /
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