公告日期：2024-07-31

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-071
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于“诺泰转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售期间：2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日

回售有效申报数量：10 张

回售金额：1001.20 元

回售资金发放日：2024 年 7 月 31 日

2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了 2024 年第一次临时股东大会及“诺泰转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“诺泰转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2024 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于“诺泰转债”回售的公告》（公告编号：2024-065），并分别于 2024 年 7

月 18 日、2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 27 日披露了《关于“诺泰转债”回售
的第一次提示性公告》（公告编号：2024-066）、《关于“诺泰转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-068）、《关于“诺泰转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-069）。

“诺泰转债”的回售申报期为 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日，回售
申报已于 2024 年 7 月 26 日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“诺泰转债”的回售申报期为 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 26 日，回售
价格为 100.12 元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“诺泰转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 10 张，回售金额为 1001.20 元。

（二）回售影响

本次“诺泰转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。
三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“诺泰转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日

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