公告日期：2024-04-26

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-023
北京龙软科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事侯晓红女
士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事侯晓红女士，其基本情况如下：
侯晓红，女，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士，
博士生导师，中国会计学会理事。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000 年至 2012 年任中国矿业大学会计系副主任、
主任；2021 年 1 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2021 年 3
月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事。曾获国家煤炭工业局“责任会计研究与应用”项目科学技术进步二等奖，江苏省教育厅“会计学专业‘立信创行’
人才培养模式研究与实践”江苏省优秀教学成果二等奖等荣誉。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会
第四次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意实施本次激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日 10 时

2、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日公司本次股东大会采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室

（三）需征集委托投票权的议案

议案 议案名称

序号

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

三、征集方案

（一）征集对象

截至 2024 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公……
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