公告日期:2024-05-15
证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2024-028
北京龙软科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,163,236
普通股股东所持有表决权数量 38,163,236
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.9684
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.9684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议;其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,137,493 99.9325 25,743 0.0675 0 0
2、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,128,502 99.9089 34,734 0.0911 0 0
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 38,137,493 99.9325 25,743 0.0675 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 ……
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