公告日期：2024-04-26

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-031
广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体监事。本次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟先生召集和
主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（二）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会同意披露《中望软件 2023 年年度报告》及其摘要，认为：公司 2023 年年
度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。
（三）《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合公司的市场和
业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2024 年经营情况进行预测并编制。监事会同意公司 2024 年年度财务预算报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。
（四）《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度营业收入为
82,759.03 万元，归属于母公司股东的净利润为 6,140.64 万元。现结合 2023 年度的主
要经营情况，公司制定了《2023 年年度财务决算报告》。监事会同意公司 2023 年年度财务决算报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。
（五）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数分配利润。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 121,303,799 股，回购
专用证券账户中的股份数为 433,901 股，扣减回购专用证券账户中的股份后，实际参
与分配的股本数为 120,869,898 股。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元
（含税），以此计算合计拟派发现金红利 54,391,454.10 元（含税），本次利润分配金
不送红股。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，该方案兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。该议案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。
（六）《关于公司 2023 年度募集资……
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