公告日期：2024-04-26

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-030
广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董事。本次会议于
2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次
会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2023 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2023 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
(二)《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

在 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

(三)《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。基于对 2023 年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》（陈明）、《2023 年度独立董事述职报告》（张建军）、《2023年度独立董事述职报告》（于洪彦）。

(四)《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中望软件 2023 年年度报告》及摘要。

(五)《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

2024 年度预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发
展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2024 年经营情况进行预测并编制，制定了《公司 2024 年年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

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