公告日期：2024-06-06

华泰联合证券有限责任公司

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

差异化分红事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次差异化分红的原因

2022 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 350 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。

公司 2021 年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由不超过人民币 350
元/股（含）调整为不超过人民币 249.43 元/股（含）。

2022 年 10 月 11 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 279,755 股，
占公司总股本 86,674,923 股的比例为 0.3228%，回购最高价格为 200.00 元/股，
回购最低价格为 153.02 元/股，回购均价约为 179.60 元/股，支付的资金总额为人民币 50,242,695.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。回购股份存放于公司回购专用证券账户。
2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司回购专用账户（B884880590）中所持有的 177,020 股公司股

票已于 2022 年 12 月 7 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账
户（B885068997），过户价格为 55.48 元/股。

2023 年 10 月 24 日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 180 元/股（含）。

2024 年 1 月 31 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 331,166 股，
占公司总股本 121,303,799 股的比例为 0.2730%，回购最高价格为 113.23 元/股，
回购最低价格为 71.71 元/股，回购均价约为 90.534 元/股，支付的资金总额为人民币 29,981,709.16 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。回购股份存放于公司回购专用证券账户。
截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有公司股份 433,901 股，占公司总股本 121,303,799 股的 0.3577%。

本次利润分配以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本 121,303,799 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 433,901股后的股份数量 120,869,898 股为基数，共计派发现金红利 54,391,454.10 元（含税）。

二、本次差异化分红方案

根据公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过的《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公
司本次利润分配，故 2023 年度利润分配实施差异化分红。

三、本次差异化分红的计算依据
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