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公告日期:2024-08-17
证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-063
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于制订《会计师事务所选聘管理制度》及修订《董
事会议事规则》《募集资金管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16 日
召开公司第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》及《关于制订公司<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
为进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定并结合公司实际情况,公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。
为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司修订了《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》。
《会计师事务所选聘管理制度》经公司第六届董事会第六次会议审议通过之
日起生效并实施。《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
《会计师事务所选聘管理制度》《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》制度文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
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