公告日期：2024-09-12

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-069
广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事
会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 10 日以书面方式送达全
体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 11 日
以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象授予 106.9537 万股第二类限制性股票，其中首次授予98.9537 万股，预留授予 8.00 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
关联董事刘玉峰、林庆忠、杜玉庆回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-071）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
关联董事刘玉峰、林庆忠、杜玉庆回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票激励计划相关事宜的
议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（……
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