公告日期：2024-09-12

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-072
广州中望龙腾软件股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，并按照广州中望龙
腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张建
军先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东
大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张建军先生，其基本情况如
下：

张建军，男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于
江西财经大学获学士学位，2005 年毕业于暨南大学获企业管理硕士学位。曾任广
州海格通信集团股份有限公司财务经理、供应部总经理助理，现任广州市软件行
业协会秘书长，广州市社会组织联合会党委副书记、广州钛动科技股份有限公司
独立董事。经杜玉林提名并经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，2020 年
9 月起担任公司第五届董事会独立董事。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过，继续担任公司第六届董事会独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第六届董
事会第七次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票激励计划相关事宜的议案》等三个议案均投了同意票，并在第六届董事会独立董事专门会议第二次会议中就上述事项发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 30 日 14 时 30 分

2、网络投票时间：2024 年 9 月 30 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
（二）会议地点时间：

广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城32 楼）

（三）需征集委托投票权的议案：

序号 非累计投票议案名称

《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

1 （草案）>及其摘要的议案》

《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划

2 实施考核管……
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