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公告日期:2024-05-25
证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2024-030
上海三友医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,276,281
普通股股东所持有表决权数量 91,276,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.7378
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.7378
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。经半数以上董事推选,本次股东大会由 DavidFan(范湘龙)先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事长 Michael MingYan Liu(刘明岩)先
生因公务出差,未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书 David Fan(范湘龙)先生出席了本次会议;总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称:《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》(包含独立董事 2023 年度述职报告、审计委员会 2023 年度履职情况报告)
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
……
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