公告日期：2024-08-15

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-048
上海三友医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日

至 2024 年 8 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 √

2.00 关于公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案 √

的议案

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现 金购买资产具体方案—— 发行股份的种类、面值及上 √

市地点

2.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象 √

2.04 发行股份及支付现 金购买资产具体方案—— 标的资产的定价依据、交易 √

价格和支付方式

2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价方式和价格 √

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量 √

2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排 √

2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排 √

2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排 √

2.10 发行股份及支付现 金购买资产具体方案—— 业绩承诺、减值测试与补偿 √
安排

2.11 发行股份及支付现 金购买资产具体方案—— 标的资产办理权属转移的合 √
同义务和违约责任

2.12 发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期 √

2.13 发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.14 发行股份募集配套资金具体方案——发行对象及认购方式 √

2.15 发……
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