公告日期：2024-09-23

国金证券股份有限公司

关于英科再生资源股份有限公司

首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对英科再生首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，基本情况如下：

募集资金承 调整后投资 截至 2024年

序号 项目名称 实施主体 诺投资总额 总额（万 6月 30日累

（万元） 元） 计募集投入金

额（万元）

塑料回收再 江苏英科再生科技

1 利用设备研 有限公司（曾用 10,685.84 990.13 990.13

发和生产项 名：镇江英科环保

目【注】 机械有限公司）

10万吨/年

2 多品类塑料 INTCO Malaysia 40,000.00 40,000.00 19,971.48

瓶高质化再 Sdn Bhd

生项目

年产 3万吨 安徽英科再生科技

3 新型改性再 有限公司（曾用 0.00 9,695.71 4,918.49

生塑料综合 名：六安英科实业

利用项目 有限公司）

英科再生资源股份

补充流动资 有限公司（曾用

4 金项目 名：山东英科环保 15,000.00 15,000.00 15,000.00

再生资源股份有限

公司）

合计 65,685.84 65,685.84 40,880.10

注1：“塑料回收再利用设备研发和生产项目”经2022年年度股东大会审议通过，变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）；
注2：截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c……
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